• 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019

Walne zgromadzenia

22.05.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 19.06.2019

1. Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA na dzień 19.06.2019 roku2. Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Archicom SA w dniu 19.06.20193. Informacja o liczbie akcji w Archicom SA i liczbie głosów z tych akcji wg stanu na dzień 22.05.20194. Formularz pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Archicom SA planowanym w dniu 19.06.2019 5. Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Archicom SA – udzielonego przez osobę fizyczną6. Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Archicom SA - udzielonego przez osobę prawną 7. Wzór oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa.a) Uchwała Zarządu nr 1.V.2019 w sprawie wniosku Zarządu dot. podziału zysku Spółki za 2018 rok, dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendyb) Uchwała Zarządu nr 2.V.2019 w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM S.A. na dzień 19.06.2019 roku oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad c) Załącznik do uchwały Zarządu nr 2.V.2019 – projekty uchwał na WZA w dniu 19.06.2019a) Uchwała RN nr 2.V.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy 2018 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018b) Załącznik do uchwały RN nr 2.V.2019 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy 2018r., sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA oraz Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy 2018 r. oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018c) Ocena przez RN sprawozdań finansowych oraz z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 rokd) Uchwała RN nr 3.V.2019 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018 r.e) Załącznik do uchwały RN nr 3.V.2019 Sprawozdanie RN z działalności w 2018 rokuf) Załącznik Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za 2018 rokg) Uchwała RN nr 4.V.2019 w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Archicom S.A. na temat sytuacji Spółki w 2018 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznegoh) Załącznik do uchwały RN nr 4.V.2019 Ocena Rady Nadzorczej Spółki na temat sytuacji Spółki w 2018 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznegoi) Uchwała RN nr 5.V.2019 w sprawie przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Archicom S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz braku polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterzej) Załącznik do uchwały RN nr 5.V.2019 Ocena Rady Nadzorczej Archicom S.A. dotyczącą sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz braku polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterzek) Uchwała RN nr. 6.V.2019 w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2018, oraz o przeznaczeniu części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy, dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za 2018 rok l) Uchwały RN dotyczące rekomendacji RN w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutoriumm) Uchwała RN nr 14.V.2019 w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Archicom S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 roku9. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok 201810. Sprawozdanie Zarządu z działalności Archicom SA oraz Grupy Kapitałowej za rok 201811. Ocena Rady Nadzorczej Archicom SA .12. Oświadczenie Rady Nadzorczej Archicom SA13. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego14. Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe Archicom SA za rok 201815. Ocena Rady Nadzorczej Archicom SA .16. Oświadczenie Rady Nadzorczej Archicom SA17. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
30.04.2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.05.2018

Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA w dniu 30 maja 2018 rokuProjekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Archicom SA w dniu 30 maja 2018r.Informacja o liczbie akcji w Archicom SA i liczbie głosów z tych akcji wg stanu na dzień 30 kwietnia 2018r.Formularz pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Archicom SA planowanym w dniu 30 maja 2018r. Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Archicom SA - udzielonego przez osobę prawną Wzór oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwaWzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Archicom SA - udzielonego przez osobę fizycznąUchwały Rady NadzorczejOpinia Zarządu załącznik do uchwały Zarządu nr 2Załącznik do uchwały nr 6 Rady Nadzorczej sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań za 2017Sprawozdanie zarządu z działalności Archicom SA oraz Grupy Kapitałowej w 2017Sprawozdanie finansowe jednostkowe Archicom SA za rok 2017Oświadczenie Zarządu Spółki Archicom SA do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowegoSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Archicom za 2017 rokSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowegoUchwała Zarządu dotycząca WZAOcena RN dot. wypełniania przez Archicom ob.infor_.-stos.-ładu-korp. i braku polityki w zakresie dział. charytatywnejOcena RN nt sytuacji Spółki w 2017 rokuSprawodzanie Komitetu Audytu z działalności za 2017 rokSprawozdanie RN z działalności w 2017 rokuUchwały RN dot. WZA sprawozdania i oceny z dział. RN i Spółki w 2017 oraz opinia dot. uchwał na WZATreść-uchwał-podjętych-na-ZWZA-w-dniu-30-05-2018-wraz-z-wynikami-głosowaniaNagranie z przebiegu ZWZ
18.07.2017

Zapis audio NWZ Archicom S.A. 17.07.2017

Zapis audio NWZ Archicom S.A. 17.07.2017
08.06.2017

Walne zgromadzenie 17.07.2017

10.01.2017

Zapis audio NWZ Archicom S.A. 10.01.2017

Nagranie audio NWZ 10.01.2017
25.11.2016

Walne zgromadzenie 25.11

21.06.2016

Zapis audio WZA Archicom S.A. 21.06.2016

25.05.2016

Walne zgromadzenie 25.05